8590am海洋之神(中国)有限公司

3月31日上午，山东岱银纺织集团股份有限公司第九届股东大会在集团东二楼会议室召开。会议听取审议了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》，选举产生了第九届董事会和第九届监事会。

集团董事长赵焕臣同志以及各位董事、监事出席了大会，总共83名股东代表参加大会。大会由集团董事长赵焕臣同志主持。

会上，集团副董事长李昌刚同志代表第八届董事会作2020年度工作报告。他指出，在过去的一年里，面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击和影响，董事会以高度的责任感和进取心，规范运作，科学决策，团结带领全体股东和干部员工，奋力攻坚克难，积极担当作为，全力以赴抓生产、抢市场、谋发展，经受住了各种挑战和考验，企业生产经营保持了平稳发展，新的发展动能不断积聚，为今后的更大发展奠定了坚实的基础。2021年，董事会将紧跟新形势变化，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，进一步加大调整、改革和创新力度，加快推进企业高质量发展，带领全体干部员工争创优异的经营业绩。

监事会主席于凤霞同志代表第八届监事会向大会作《2020年度监事会工作报告》。她指出，2020年监事会认真履行股东大会赋予的职责，严格行使检查、监督职能，一致认为：公司的经营决策程序合法，内控制度规范、科学；财务核算如实地反映了财务状况和经营成果；公司董事会成员、总经理班子勇于攻坚克难，勇于开拓进取，使企业取得了良好的经营成绩。

集团副董事长、总经理王运祥同志代表第八届董事会向大会作《2020年度财务决算报告》以及《2020年度利润分配预案》。与会股东代表对大会的各项议案进行了认真讨论，依次对《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》进行了审议表决。

会上，选举产生了第九届董事会、监事会，赵焕臣、李昌刚、王运祥、杨京平、李广军、卢宝泰、张广闻、 朱传玉、刘青9名同志当选为第九届董事会成员；于凤霞、孙国锋、李燕、李晓华、于传文5名同志当选为第九届监事会成员。在随后召开的九届一次董事会上，赵焕臣同志被再次推选为集团董事长，李昌刚、王运祥同志被再次推选为集团副董事长，同时由董事长提名，经董事会表决通过，聘任王运祥同志担任集团总经理；在九届一次监事会上，于凤霞同志被再次推选为监事会主席。

新任董事长赵焕臣同志在会上讲话，他指出在今后三年的工作中，九届董事会全体成员将以岱银的兴旺发展为己任，与全体股东和干部员工同呼吸、共命运，同心同力谋发展，同频共振干事业，积极肩负新使命，全力开启新征程，在改革创新中培育发展“新动力”，在转型升级中构建发展“新优势，以优异的经营业绩提升公司价值，让改革发展的成果更多回馈于全体干部员工，为广大股东创造更好的回报，全力谱写岱银高质量发展的新篇章！新任监事会主席于凤霞同志在会上讲话，她表示九届监事会全体成员将保持强烈的事业心和高度的责任感，以岱银的发展大局为中心，积极履行各项职责，为推动岱银发展贡献力量，决不辜负全体股东的期望与重托。最后，大会在雄壮的《岱银之歌》中圆满闭幕。